Криптоновости

«Биткойн-Иисус», обвиненный Министерством юстиции США в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, арестован в Испании

Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как криптоинвестор, который внимательно следит за развитием событий в мире криптовалют, я считаю, что недавнее обвинение Роджера Вера в мошенничестве с использованием почты, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций является тревожным поворотом событий. Предполагаемые действия Вера, связанные с его эмиграцией в 2014 году и последующими операциями с биткойн-активами, вызывают особую тревогу у сообщества.

Роджер Вер, новаторский биткойн-инвестор и влиятельная фигура в криптовалютном сообществе, сталкивается с обвинениями в мошенничестве с использованием почты, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. Вер, известный как «Биткойн-Иисус» за свою ярую защиту цифровой валюты, был задержан в Испании в минувшие выходные после обвинений США. Американские власти добиваются его экстрадиции, чтобы предать его суду.

В качестве исследователя, расследовавшего это дело, я обнаружил, что Вер, который раньше жил в Санта-Кларе, штат Калифорния, был владельцем двух предприятий: MemoryDealers.com Inc. и Agilestar.com Inc. Эти компании занимались розничной торговлей компьютерным и сетевым оборудованием. . Примерно в 2011 году я нашел доказательства того, что Вер начал покупать биткойны для личного использования и в интересах этих корпораций, постепенно накапливая значительное количество этой цифровой валюты с годами.

Обвинения против Вера связаны с его сообщениями о действиях, связанных с его эмиграцией в 2014 году. 4 февраля того же года утверждается, что Вер получил гражданство Сент-Китс и Невис, а затем отказался от своего американского гражданства. Эта процедура, предусмотренная законодательством США, требовала от Вера подать налоговые декларации, отражающие прирост капитала от предполагаемой продажи всех его активов, включая его активы в биткойнах, и уплаты «налога на выход» с этой прибыли.

Предполагается, что во время отъезда из страны Вер и его предприятия владели примерно 131 000 биткойнов. Около 73 000 из этих биткойнов находились во владении MemoryDealers и Agilestar. Стоимость каждого биткойна на крупных биржах в то время составляла примерно 871 доллар.

В обвинительном заключении утверждается, что Вер нанял юридическую фирму для оказания помощи в его эмиграции и подготовки необходимых налоговых деклараций, а также оценщика для оценки двух его компаний. Однако Вер якобы предоставил ложную или вводящую в заблуждение информацию как юридической фирме, так и оценщику, скрывая истинное количество биткойнов, которыми владел он и его компании. Следовательно, юридическая фирма якобы подготовила и подала фальшивые налоговые декларации, которые существенно занижали стоимость MemoryDealers, Agilestar и их биткойн-активов, а также не сообщили о личном владении биткойнами Вером.

Примерно в июне 2017 года предприятия Вера владели около 70 000 биткойнов. Утверждается, что Вер получил контроль над этими биткойнами к концу того же года. Впоследствии, по данным Минюста США, в ноябре 2017 года он продал значительную их часть — десятки тысяч — на криптовалютных биржах, заработав примерно $240 млн денежной выручки.

Как исследователь, расследующий это дело, я обнаружил, что даже после потери гражданства США Вер оставался связанным юридическими обязательствами сообщать и платить налоги на определенные распределения от своих американских корпораций MemoryDealers и Agilestar, согласно пресс-релизу Министерства юстиции. . Эти распределения включали дивиденды. Однако в обвинительном заключении утверждается, что Вер не сообщил своему бухгалтеру, что он получил и продал биткойны компаний в 2017 году. Следовательно, его декларация по индивидуальному подоходному налогу за этот год не отразила никаких прибылей или налогов, уплаченных за распространение этих цифровых биткойнов. валюты.

Как исследователь, изучающий дело о предполагаемых действиях Вера, я обнаружил, что предполагаемые потери налоговых поступлений Службы внутренних доходов (IRS) составляют примерно 48 миллионов долларов, исходя из доступной информации.

Исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции и прокурор США Мартин Эстрада из Центрального округа Калифорнии сделали публичное заявление об обвинительном заключении. Продолжающееся расследование по этому делу ведет отдел по расследованию киберпреступлений Управления уголовных расследований Налогового управления США (IRS), а обвинение осуществляют помощник начальника полиции Мэтью Дж. Клюге и судебный прокурор Питер Дж. Энтони из Налогового отдела Министерства юстиции, а также помощник начальника управления США. Адвокат Джеймс. К. Хьюз от Центрального округа Калифорнии.

Важнейший момент, который следует помнить, заключается в том, что обвинительное заключение представляет собой всего лишь обвинение; каждый обвиняемый, включая Роджера Вера, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне всякого разумного сомнения в суде. Разбирательство против Роджера Вера все еще продолжается, и окончательное решение будет вынесено в рамках надлежащей правовой процедуры.

Смотрите также

2024-04-30 23:36