Как опытный финансовый аналитик, следящий за рынком криптовалют, я нахожу продолжающиеся обвинения в манипулировании рынком против Binance и DWF Labs тревожными. Сообщенные в прошлом году DWF Labs о фиктивных сделках на сумму 300 миллионов долларов США являются важным тревожным сигналом, который поднимает вопросы о добросовестности участвующих сторон и эффективности системы надзора за рынком Binance.
Как исследователь, изучающий последние события на рынке криптовалют, я столкнулся с некоторыми опасениями, связанными с тем, как Binance справляется с потенциальными манипуляциями на рынке. Эти опасения возникли после того, как группа следователей намекнула, что инвестиционная и рыночная фирма Web3 DWF Labs, возможно, манипулирует рынком.
Из недавней статьи в Wall Street Journal я узнал, что в прошлом году власти, как сообщается, обнаружили подозрительные транзакции на сумму около 300 миллионов долларов, приписываемые DWF Labs. Считается, что эти транзакции представляют собой фиктивные сделки, которые представляют собой манипулятивную практику, когда человек покупает и продает одну и ту же криптовалюту с целью обманного повышения цен или объема торгов.
Проблема была обнаружена, когда в 2022 году Binance сформировала специализированную команду для проверки подозрительной торговой деятельности. Сообщается, что эта команда обнаружила более 300 пользователей, нарушивших условия биржи, и предложила их исключить в рамках инициативы компании по улучшению своей платформы под давлением регулирующих органов.
Как член исследовательской группы, я могу сообщить, что мы определили группу клиентов, которые ежемесячно совершали сделки на сумму более 100 миллионов долларов. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что эти клиенты были вовлечены в схемы «фиктивной торговли» и «накачки и сброса». К концу прошлого года наше внимание переключилось на DWF Labs, подозрительную организацию из-за предполагаемого манипулирования ценой токена YGG и некоторых других. Наряду с этим мы обнаружили доказательства связанной с ними мошеннической торговой деятельности.
Несмотря на обнаруженные факты, Binance якобы отказалась принимать какие-либо меры против DWF Labs. Биржа заявила, что доказательства против клиента были неубедительными, а руководитель следственной группы был уволен после внутренней проверки, которая не обнаружила никаких доказательств неправомерных действий со стороны DWF Labs.
Binance оспорила результаты и сообщила Cointelegraph, что у них есть надежная система мониторинга рынка, способная выявлять и противодействовать манипулированию рынком.
Я встречал заявления о том, что DWF Labs обвиняют в определенных обвинениях. Однако DWF Labs решительно опровергла эти утверждения на платформе микроблогов X, заявив, что они необоснованны и искажают факты.
Нашим уважаемым сотрудникам: важно прояснить ситуацию в отношении необоснованных утверждений, циркулирующих в средствах массовой информации. В DWF Labs мы поддерживаем непоколебимые принципы честности, открытости и нравственности во всех наших деловых отношениях. Будьте уверены, наша преданность служению вам и нашему сообществу, насчитывающему более 700 партнеров, остается непоколебимой.
— DWF Labs (@DWFLabs) 9 мая 2024 г.
За последние три года я выявил и заблокировал учетные записи примерно 355 000 пользователей, которые провели на моей платформе транзакции на общую сумму более 2,5 триллионов долларов США, поскольку они нарушили согласованные условия.
Согласно сделке, конкуренция между маркет-мейкерами является острой. Наша роль как следователей заключается в том, чтобы оставаться беспристрастными и объективно рассматривать доказательства, избегая любых потенциальных предубеждений, которые могут возникнуть в результате обвинений рыночных фирм друг против друга.
Смотрите также
- Прогноз нефти
- DOGE ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЮАНЯ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- WLD ПРОГНОЗ. WLD криптовалюта
- ORDI ПРОГНОЗ. ORDI криптовалюта
- CEL ПРОГНОЗ. CEL криптовалюта
- FLOKI ПРОГНОЗ. FLOKI криптовалюта
- APT ПРОГНОЗ. APT криптовалюта
- BONK ПРОГНОЗ. BONK криптовалюта
2024-05-10 00:18