Как сообщил вчера The Guardian Джош Тейлор, в марте 2022 года Теваманогари Манивель был арестован в аэропорту Мельбурна. У нее якобы был билет в один конец до Малайзии и почти 11 000 долларов наличными. Этот арест стал результатом цепочки событий, начавшихся почти годом ранее, когда Crypto.com по ошибке перевел более 10 миллионов долларов на счет Manivel в Commonwealth Bank. Криптовалютная биржа обнаружила эту ошибку только семь месяцев спустя в ходе внутреннего аудита.
The Guardian сообщает, что Манивель позже был приговорен после того, как признал себя виновным в безрассудном обращении с доходами от преступления. Ее приговор включал 18-месячный ордер на общественные исправительные работы с шестью месяцами строгого соблюдения и неоплачиваемой общественной работой. Это сверх 209 дней, которые она уже провела под стражей.
The Guardian отмечает, что ошибка Crypto.com привлекла внимание всего мира, особенно потому, что она произошла в период нестабильности на рынке криптовалют. Манивел переехала в Австралию в 2015 году из Малайзии, чтобы избежать контролирующих отношений, и планировала привезти в страну троих своих детей. Она работала на различных должностях, в том числе уборщицей в мотеле и работником службы поддержки инвалидов.
В 2020 году Манивел встретил Джатиндера Сингха, который интересовался инвестициями в криптовалюту. Согласно сообщению The Guardian, Сингх открыл счет на Crypto.com и попытался перевести деньги, используя банковский счет Манивела. Платеж был отклонен Crypto.com, поскольку имя на банковском счете не совпадало с именем в учетной записи Crypto.com. Работник из Болгарии предположительно допустил ошибку в размере 10,47 миллиона долларов при обработке возврата в электронной таблице Excel.
На следующий день Сингх обнаружил ошибку и посоветовал Манивелю перевести средства на совместный счет Westpac. The Guardian утверждает, что с момента перевода до ареста Манивела были приобретены значительные активы, в том числе четыре дома, и 4 миллиона долларов были переведены на счет в Малайзии.
The Guardian также упоминает, что проверка Crypto.com в декабре 2021 года привела к обнаружению ошибки, и компания начала добиваться возврата средств. Манивел проигнорировал многочисленные сообщения от Commonwealth Bank, посчитав их мошенничеством.
Ранее в этом месяце Манивель признал себя виновным в безрассудном обращении с доходами от преступления, после того как первоначально ему было предъявлено обвинение в краже. В качестве приговора она получила 18-месячный ордер на общественные исправительные работы. Этот приказ предусматривает шесть месяцев строгого соблюдения требований и неоплачиваемых общественных работ в дополнение к 209 дням, которые она уже провела под стражей.
Судья Мартина Марич во время вынесения приговора отметила, что действия Манивель стали циничными, когда ей сообщили об ошибке Банк Содружества. Судья Марич также упомянул, что судебное разбирательство усложнило процесс получения визы Манивеля. В настоящее время Манивель получает степень бакалавра естественных наук.
Суд узнал, что Манивель и Сингх разорвали отношения. Сингх должен предстать перед судом на предварительном слушании в октябре, поскольку он признал себя виновным по одному обвинению в краже.
Суду также сообщили, что большая часть средств была возвращена в рамках гражданских исков, инициированных Crypto.com, и что Манивель полностью сотрудничал.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ЮАНЯ
- Прогноз цен на Кардано на 2024 год: сможет ли ADA достичь 10 или даже 30 долларов?
- Chainlink-киты перевезли миллионы в результате крупнейшего всплеска транзакций в этом году: вот что происходит
- Dynamic Yield от Mastercard запускает помощника по покупкам на базе искусственного интеллекта
- Будущее Cardano: криптоаналитик объясняет, почему $ADA может достичь $6,60 на следующем бычьем рынке
- Даймон из JPMorgan бьет тревогу по поводу инфляции, рецессии и глобальных конфликтов
- Аналитики JPMorgan с осторожностью относятся к недавнему восстановлению DeFi и NFT
- Уверенный рост Cardano: новаторское обновление, обработано более 79 миллионов транзакций и более 1300 проектов в стадии реализации
- $BONK: монета Meme на основе Solana выросла на 20% после листинга на крупной криптовалютной бирже
- 13 идей Арнила Хасана о том, как зарабатывать 10 000 долларов в месяц с помощью инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и Midjourney
