Компания-учредитель Upbit подает в суд на южнокорейский регулятор: история подозрительных транзакций и нарушений требований KYC

Dunamu, материнская компания крупнейшей в Южной Корее бирж криптовалют, Upbit, обратила к суду отделение финансовой разведки (ПФР). Почему, спросите вы? Ну, кажется, что ПФР вложил некоторые санкции на Upbit, и Дунаму не слишком доволен этим. 💼

💸 Если твой портфель скучает, ФинБолт подскажет, когда его оживить – купи, продай и зажги рынок!

Присоединиться в Telegram

27 февраля Дунаму подал иск против ПФР, отделения в Комиссии по финансовым услугам (FSC), в Административный суд Сеула. Они стремятся отменить частичный приостановление приостановки бизнеса ПФР. Они также подали заявку на судебный запрет, чтобы остановить соблюдение санкций. 🚫

ПФР частично приостановил операции UPBIT, ограничивая обмен от обработки внешних крипто -транзакций для новых клиентов. Услуги для существующих клиентов остаются незатронутыми. 😮

В дополнение к приостановлению, ПФР также наложил дисциплинарные меры против UPBIT и его руководителей за нарушение местных правил. В общей сложности девять руководителей, в том числе генеральный директор, столкнулись с дисциплинарными действиями. Генеральный директор получил официальный выговор, в то время как сотрудник по соблюдению требований компании стал первым сотрудником по соблюдению на южнокорейской крипто -бирже, который будет уволен регулирующими органами. 👮‍♂️

Подозрения Упбит о монополии и частичный запрет на ведение бизнеса

Основанный в 2017 году, Upbit является крупнейшей в Южной Корее бирж криптовалют. В октябре 2024 года, во время парламентского аудита, FSC столкнулся с проверкой по поводу своих планов расследования потенциальных антимонопольных нарушений со стороны Upbit. 📈

В ноябре ПФО объявил, что выявил не менее 500,00 нарушений, связанных с соответствием вашего клиента (KYC) в Upbit. За этим последовало уведомление о приостановке бизнеса в январе 2025 года. 🚨

Upbit’s alleged violations of Know Your Customer (KYC) regulations and suspicions of engaging in illicit transactions have become a focal point for concern within the cryptocurrency community. The allegations suggest that Upbit may not be adequately verifying user identities, which could potentially facilitate money laundering or other fraudulent activities. Additionally, reports indicate that Upbit has been involved in unusual financial transfers between its accounts and offshore entities, raising questions about the legitimacy of these transactions and their possible association with illicit funds.

В ПФР обвинили Upbit в содействии приблизительно 45 000 транзакций с незарегистрированными иностранными крипто -биржами, которые, как он утверждает, является нарушением закона о отчетности и использовании указанной информации о финансовой транзакции. 💸

Регуляторы также определили серьезные недостатки в процессах проверки клиентов UPBIT, таких как принятие фотокопированных идентификационных карт вместо оригиналов и утверждение представлений с помощью ключевых деталей идентификации скрытыми. 😱

В тех случаях, когда клиенты предоставляли лицензии на вождение для проверки, ПФР обнаружил почти 190 000 случаев, когда чеки проводились исключительно на основе личной информации без проверки подлинности карты с использованием зашифрованного серийного номера, найденного на лицензиях на вождение в Южной Кореи. Во время повторной проверки клиента зонд определил более 9 миллионов случаев, когда официальные идентификационные документы не были собраны. 🚨

Во время теста системы проверки клиентов Upbit, субподрядчик, обрабатывающий Dunamu Operations Operations, выводит идентификационную карту в рамках теста. Система проверила его как законного идентификатора. Однако, поскольку это было проведено в целях тестирования системы, ПФР не классифицировал его как нарушение регулирования. 😜

Отвечая на ограничение, Upbit заявил в своем заявлении, что он рассмотрел необходимые улучшения и завершила необходимые корректирующие меры. 📝

«Тем не менее, мы считаем, что определенные обстоятельства и детали, касающиеся причин некоторых санкций и их серьезности, не были полностью рассмотрены. Поэтому мы верно представляем эти пункты посредством процедур, предусмотренных соответствующими правилами», — сказал Упбит.

Смотрите также

2025-02-28 16:49