
Похоже, что во время расследования в 2023 году (да, оказывается, они помнят прошлое), FIUA обнаружила, что OKX была слишком нестрогой при проведении оценок риска клиентов (CRAs) – те самые процедуры, которые определяют, является ли клиент благонамеренным инвестором или возможно финансирует крайне подозрительную тайную лабораторию в Альпах. Почти половина проверенных файлов клиентов отсутствовала правильная оценка риска CRA на момент первого регистрации. Однако OKX утверждала, что эти оценки проводились на этапе онбординга. О, но – сюрприз, сюрприз! – многие клиенты уже внесли значительные суммы до того, как кто-либо удосужился оценить их риски. Кто мог предвидеть такое? Конечно же не FIUA!