Бывший юрист SEC назвал Alameda Research каналом отмывания денег SBF

Первая неделя суда

Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), бывший генеральный директор ныне несуществующей криптовалютной биржи FTX, в настоящее время предстает перед уголовным судом, который начался 3 октября. Гэри Ванг, соучредитель FTX и ключевой свидетель обвинения, дал показания примерно шесть часов. Он заявил под присягой, что SBF руководил деятельностью, которая обманывала инвесторов и незаконно присваивала средства клиентов. SBF, который не признал себя виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре, утверждает, что он просто был ошеломлен быстро меняющейся криптографической средой. Его команда защиты, возглавляемая адвокатом Марком Коэном, еще не представила свою версию.

Роль Alameda Research

Согласно сообщению CNN, два бывших сотрудника FTX дали показания, проливая свет на сложные финансовые отношения между FTX и ее дочерней компанией Alameda Research. Обе компании были основаны SBF и были финансово связаны, о чем не сообщалось клиентам FTX. Аламеда имел доступ к банковскому счету FTX и даже получил от FTX кредитную линию на сумму 65 миллиардов долларов — привилегия, не распространявшаяся ни на одного другого клиента. Защита утверждает, что эти договоренности были необходимы для выполнения Аламедой роли «маркет-мейкера» на FTX.

Подробная критика Старка

Джон Рид Старк, бывший юрист SEC, резко критиковал защиту SBF, в частности утверждение о том, что Alameda Research выступала в качестве маркет-мейкера для FTX. Старк категорически не согласен с этой характеристикой, заявляя, что называть Alameda Research «маркет-мейкером» так же абсурдно, как называть нечестного обработчика багажа в аэропорту пилотом авиакомпании. Он утверждает, что Alameda Research на самом деле была специально разработанным каналом для отмывания денег, организованным SBF.

Старк также углубляется в технические детали того, что представляет собой законного маркет-мейкера. По его словам, настоящими маркет-мейкерами являются брокеры-дилеры, зарегистрированные в Управлении финансового регулирования (FINRA) и находящиеся под надзором как SEC, так и FINRA. Старк подчеркивает, что Alameda Research не соответствует этим критериям, что делает ее самопровозглашение маркет-мейкером вводящим в заблуждение и незаконным.

Состояние крипторынка

Старк продолжает описывать нынешний рынок криптовалют как хаотичную, беззаконную среду, сравнивая его с постапокалиптической анархией. Он критикует криптоиндустрию за неправильное использование устоявшихся финансовых терминов, таких как «маркет-мейкеры», «биржи» и «брокеры», чтобы создать ложное впечатление о регулирующем надзоре и легитимности. Старк предупреждает, что это форма «нормативного присвоения», обманная практика, которая уже давно вызывает беспокойство SEC.

Заявление SBF о том, что Аламеда был рыночным посредником, абсурдно. Назвать Аламеду «маркет-мейкером» — это все равно, что назвать нечестного грузчика в аэропорту пилотом авиакомпании. Аламеда была личным, специально разработанным каналом отмывания денег SBF. Период. Конец истории. Если вы еще не слышали…

— Джон Рид Старк (@JohnReedStark), 9 октября 2023 г.

Предстоящие свидетельства

Ожидается, что обвинение вызовет в качестве главного свидетеля Кэролайн Эллисон, бывшего генерального директора Alameda и временную подругу SBF. Ожидается, что Эллисон, который также признал себя виновным по нескольким обвинениям в мошенничестве, предоставит информацию о финансовых отношениях Аламеды с FTX.