Биржа OKX столкнется с штрафом в размере 1 миллиона евро от Мальты за нарушение требований соответствия.

от

В то время как это можно охарактеризовать лишь как довольно жесткий финансовый удар по рукам, Отдел анализа финансовой разведки Мальты (FIAA) решил показать OKX пару уроков о том, как вести соответствующий бизнес, наложив штраф в размере €1 054 миллиона (что составляет примерно $1 155 миллионов, если вам сегодня особенно интересно). Эта значительная сумма взимается за серию ошибок, в первую очередь из-за недостаточной оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Можно задаться вопросом, возможно ли было FIAA ожидать немного более профессионального подхода к подобным вопросам.

💸 Если твой портфель скучает, ФинБолт подскажет, когда его оживить – купи, продай и зажги рынок!

Присоединиться в Telegram

Похоже, что во время расследования в 2023 году (да, оказывается, они помнят прошлое), FIUA обнаружила, что OKX была слишком нестрогой при проведении оценок риска клиентов (CRAs) – те самые процедуры, которые определяют, является ли клиент благонамеренным инвестором или возможно финансирует крайне подозрительную тайную лабораторию в Альпах. Почти половина проверенных файлов клиентов отсутствовала правильная оценка риска CRA на момент первого регистрации. Однако OKX утверждала, что эти оценки проводились на этапе онбординга. О, но – сюрприз, сюрприз! – многие клиенты уже внесли значительные суммы до того, как кто-либо удосужился оценить их риски. Кто мог предвидеть такое? Конечно же не FIUA!

Сейчас, прежде чем вы начнете слишком сочувствовать несчастной OKX, FIAU признало некоторые улучшения, которые произошли на бирже за последние 18 месяцев. Однако, как часто бывает в подобных ситуациях, предыдущие нарушения — оцененные как «серьезные и систематические» FIAU — не могут быть просто забыты под радостным возгласом ‘Ну что ж, мы усвоили урок!’ Таким образом, штраф остается, и можно представить, что компания готовится к довольно мрачной беседе со своими бухгалтерами.

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ:

Аналист предсказывает ралли биткоина несмотря на давление тарифов: Ловушка медведя уже расставлена?

Ранее в этом году произошел несколько ироничный поворот событий: OKX удалось получить лицензию на работу с криптовалютными активами (MiCA) от Европейской комиссии по рынкам в Мальте. Регулирующая структура, разработанная для ужесточения контроля над криптосектором, MiCA стремится внедрить правила, касающиеся защиты потребителей, предотвращения финансовых преступлений и, что удивительно, учета экологических факторов. В этом новом мире эмитенты стейблкоинов должны поддерживать ликвидные резервы, а Европейская банковская администрация будет внимательно следить за ними. Остается только надеяться, что следующий регулятивный контроль окажется менее провальным.

Смотрите также

2025-04-06 09:37